iTEYE

Tag: Банки

10 банковских ошибок, простительных только первокурсницам журфака

Этот материал любезно разрешил опубликовать главный редактор журнала «Финанс» Олег Анисимов

1. Путать обналичку с отмыванием. Это вообще-то антонимы. Обналичивание – перевод денег в наличную форму. Отмывание – наоборот. У банка может быть отозвана лицензия за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в просторечии – закон об отмывании). Банк нарушал закон, но не обязательно при этом занимался отмыванием. В законе много всего. В особо клинических случаях девушка может написать, что банк лишили лицензии за «отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», хотя речь, на самом деле, идет о непредоставлении требуемой информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

2008 Ноябрь 17 | notes,

Скидки до 5% на заказ хостинга!

Сайт работает на быстром VPS/VDS хостинге от FASTVPS